دادگاه استيناف دوبي درخواست ايران براي استرداد دو ايراني كه متهم هستند 84 ميليون درهم معادل 23 ميليارد تومان از بانك صادرات ايران كلاهبرداري كرده اند را رد كرد.
دو فردي كه ايران خواهان استرداد آن ها شده است متهمند با تهيه اسناد تقلبي و دستكاري در اسناد غير رسمي مثل فاكتورهاي تجاري و گواهينامه هاي بررسي محموله و ارائه آن ها به بانك صادرات ايران 84 ميليون و 656 هزار و 788 درهم از اين بانك كلاهبرداري كرده اند.
دادگاه استيناف دوبي روز گذشته با بررسي درخواست ايران با استرداد اين افراد به اين كشور خودداري كرد. پرونده اي عليه اين دو نفر در دو كشور امارات و ايران تشكيل شده است.
بر اساس اسناد پرونده اين افراد در دوبي، آن ها با ادعاي ارسال يك محموله شمش طلا توسط شركت خود در دوبي به ايران توانسته اند از بانك صادرات ايران اين مبلغ را دريافت كنند. آن ها با ارائه اسناد جعلي به بانك خواهان گشودن اعتبار اسنادي لازم در اين خصوص شدند و بنابراين مبلغ مذكور را از سوي بانك دريافت كردند.
محمد رضا، مدير بخش اسناد بانك گفته است سه شركت در ايران براي خريد طلا از اين افراد در شعبه بانك صادرات ايران در دوبي اقدام به گشايش اعتبار اسنادي كردند و 105 ميليون درهم براي آن ها در اين شعبه سپرده گذاشتند.
اين بانك پس از تاييد اسناد ارائه شده از سوي دو طرف براي انجام اين معامله 84 ميليون درهم به حساب شركت متعلق به اين افراد واريز كرد.
بانك صادرات ايران پس از پي بردن به اين كلاهبرداري در 15 فوريه 2008 شكايتي را عليه اين افراد به پليس دوبي ارائه كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر